公告日期：2024-03-28

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202412
康力电梯股份有限公司

关于聘任王友林先生为公司名誉董事长暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第六
届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

基于为公司“顶层设计”层面注入活力和竞争力及到龄退休原因，促进公司“新老交替、接力发展”，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排，王友林先生 已向董事会申请辞去公司董事长及法定代表人职务，仍将继续担任公司董事、董 事会审计委员会委员职务。

王友林先生是公司创始人和实际控制人。自公司成立以来至 2024 年 3 月，
长期历任公司董事长、总裁、法定代表人职务，始终秉持艰苦奋斗精神，筚路蓝 缕创业，理想坚定，格局远阔，恪尽职守、勤勉尽责，紧抓时代机遇，创变开拓， 推动公司建立了科学规范的管理体系、覆盖全国的营销网络及售后服务体系、数 字化及智能制造、全面质量管理体系等，不断打破外资品牌垄断，带领公司从民 营电扶梯配件加工厂发展成为电梯整机行业民族品牌首家上市公司、全球电梯行 业 TOP10 企业，为公司发展做出了不可替代的卓越贡献；围绕电梯行业新形势， 王友林先生前瞻性地推动公司变革、战略管理、运营体系建设及组织和流程优化， 稳步建立“以客户为中心”的产品、交付、服务体系及快速响应的中、后台系统， 打造公司奋斗者、贡献者文化，全力营造全员践行核心价值观的氛围，为公司未 来发展打下坚实的基础。

鉴于王友林先生为公司发展做出的杰出功勋，以及王友林先生拥有的丰富行 业经验、企业管理经验、资本运作经验，经公司董事会同意，将继续聘任王友林 先生为公司名誉董事长，任期与第六届董事会任期保持一致。


公司董事会同意向王友林先生在任职期间发放职务津贴 50 万元/年(税前)。
（二）关联关系说明

因王友林先生为公司实际控制人，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司向王友林先生发放职务津贴构成关联交易。
（三）董事会审议情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关
于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事均回避表决，独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见。

二、关联方基本情况

姓名 王友林

性别 男

国籍 中国

住所 江苏省吴江市 xxx

是否取得其他国家或者地区的居留权 无

是否属失信被执行人 否

王友林先生为公司实际控制人。王友林先生与妻子朱美娟女士合计直接持有公司股票 375,871,306 股，合计持股比例 47.11%；公司董事长、总裁朱琳昊先生及董事、副总裁朱琳懿女士分别系王友林先生、朱美娟女士的子、女；除此之外，王友林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联交易定价策略及定价依据

本次关联交易发生的职务津贴，遵循公允、客观、合理的原则，符合公司2023 年第一次临时股东大会审议通过的《第六届董事、监事职务津贴方案》的相关规定，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的与对公司的影响

王友林先生在继续担任公司董事、名誉董事长期间，将协同新任董事长朱琳昊先生共同领导公司在战略投资方面的工作；在公司企业文化传承与发展、企业社会责任等方面给予指导和协调；在公司产业趋势研判、发展战略规划、重大决策等方面提供支持和承当，促进公司高质量发展。


五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，除在公司领取薪酬 12.90 万元外，公司未与王友林先生本人发生
关联交易。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次拟聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴，系参照公司《第六届董事、监事职……
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