公告日期：2024-02-06

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202406
康力电梯股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2024 年 2 月 4 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议时间

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 2 月 19 日。

7、会议对象

（1）截至 2024 年 2 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投
票提案

1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2024 年 2
月 6 日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，议案方可提交股东大会审议。

本次股东大会仅补选一名独立董事，为此不适用累积投票制。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 2 月 22 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00；
2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室；

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理
人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东……
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