公告日期：2023-08-24

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202359

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知
于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 22
日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林 先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告
及摘要》。

《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023 年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员
工持股计划延期的议案》，关联董事沈舟群、朱琳懿回避表决。

独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会

2023 年 8 月 24 日

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