公告日期：2024-04-27

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-06
杭州中恒电气股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在杭州市滨江 区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东以通讯表决方式出 席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了 以下议案：

一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报
告》。

二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报
告》。

董事会工作报告的具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2023 年年度报告》中 “第三节 管理层讨 论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事裘益政先生、薛静女士、曾平良先生向董事会递交了《独立董 事 2023 年度述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，以上述职 报告和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的全文已于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上
进行述职。

三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘
要》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》，和同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议。

四、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计：报告期内，公司实现营业收入1,555,439,583.34 元，同比减少 3.33%；归属于上市公司股东的净利润为39,361,747.82 元，同比增加 170.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,694,671.69 元，同比增加 130.69%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。2023 年度财务决算的具体数
据详见公司《2023 年年度报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。
2023 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 563,564,960 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 28,178,248 元，
本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我
评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为：截至 2023 年 12 月 31
日，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司 2023 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部
控制自我评价报告》。


七、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度会计师事务所
履职情况评估报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年
度会计师事务所履职情况的评估报告》。

八、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事
务所2023年度履行……
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