公告日期：2019-01-15

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-002

汉王科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示



1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

二、会议的召开情况



1、会议召集人：公司董事会



2、股权登记日：2019年1月7日



3、会议时间



现场会议时间：2019年1月14日（星期一）下午14：30



网络投票时间：2019年1月13日（星期日）至2019年1月14日（星期一）



1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月14日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；

2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。



4、会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）



5、会议主持人：刘迎建董事长



6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式





7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况



出席本次会议的股东（或股东代表）共15人，代表公司股份数为82,890,849股，占公司股份总数的38.1930%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）11人，代表公司股份数为82,825,949股，占公司股份总数的38.1631%；通过网络投票的股东4人，代表公司股份数为64,900股，占公司股份总数的0.0299％。经统计，出席本次会议的中小投资者持股498,400股，占公司股份总数0.2296%。



公司部分董事、监事、部分高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况



会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：



1.审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金》的议案



表决结果为：同意82,883,249股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权7,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；



其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意490,800股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.48%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权7,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.52%。



2.审议通过《关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度》的议案

表决结果为：同意82,825,949股，占出席本次会议有表决权股份总数

的99.92%；反对57,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权7,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；



其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意433,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的86.98%；反对57,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的11.50%；弃权7,600股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.52%。



3.审议通过《关于修订<公司对外投资管理办法>》的议案



表决结果为：同意82,869,449股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对13,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权7,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。



4.审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>》的议案



表决结果为：同意82,869,449股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权21,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%。

六、律师出具的法律意见



北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定……
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