公告日期：2019-01-14

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-001
汉王科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2019年第一次临时股东大会的通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议提议召开。

3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定

4.会议时间

现场会议时间：2019年1月14日（星期一）下午14：30

网络投票时间：2019年1月13日（星期日）至2019年1月14日（星期一）

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为2019年1月14日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2019年1月7日（星期一）

7.出席会议对象

1）截止2019年1月7日（星期一）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2）本公司董事、监事和高级管理人员；

3）本公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）
二、会议审议事项

1.关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案

2.关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案

3.关于修订《公司对外投资管理办法》的议案

4.关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

议案1-4详细内容请参见公司2018年12月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》及其他相关的公告。

上述1、2议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案 √

2.00 关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度 √

的议案

3.00 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 √

4.00 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 √

四、会议登记等事项

1.登记时间：2019年1月9日（星期三），上午9:00-11:00，下午1:30-4:30

2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

3.登记方法：

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

3）委托代理人凭本……
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