公告日期：2018-03-20

汉王科技股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



（鲁桂华）



尊敬的各位股东及股东代表：



大家好！



作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况总结如下：



一、2017年度出席会议情况



本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2017 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：



1、出席董事会会议情况



本年度公司共召开十次董事会，九次是现场或现场加通讯会议，一次是通讯会议，本人六次亲自出席会议，四次以通讯方式参与表决。



对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。本年度无授权委托其他独立董事出席会议或表决的情况。



2、列席股东大会会议情况



本年度公司召开了两次股东大会，本人都亲自列席参加。



二、发表独立意见情况



2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：



（一）2017年2月20日，对公司第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表独立意见：



1、关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见



（二）2017年2月24日，对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表专项说明和独立意见：



1、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见



2、关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见



3、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见



4、关于《2016年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的独立意见



6、关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬（津贴）事项的独立意见



7、关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使 用闲置资金购买理财产品授权额度事项的独立意见



（三）2017年4月6日，对公司第四届董事会第二十次（临时）会议的相关事项发表独立意见：



1、关于公司及控股子公司与北京汉王清风科技有限公司之间日常关联交易预计的独立意见



（四）2017年8月1日，对公司第四届董事会第二十三次（临时）会议的相关事项发表独立意见：



1、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见



（五）2017年8月22日，对公司第四届董事会第二十四次会议的相关事项发表专项说明和独立意见：



1、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见



2、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见



3、关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易事宜的独立意见



（六）2017年10月24日，对公司第四届董事会第二十五次（临时）会议的相关事项发表独立意见：



1、关于公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的独立意见



2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见



三、专业委员会履职情况



本人担任公司董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，报告期内，主持召开审计委员会会议，审议公司年度审计计划、内审报告、定期报告（初稿）等相关事项，并对公司内部审计工作提出指导建议；本人高度关注公司财务状况，对公司提供的财务报告进行认真审核，并结合自身专业知识，就发现的问题及时与公司董事会或者内审部进行沟通，对公司面临的财务风险进行提示，为公司提高财务管理水平提出建议；在公司年度报告的编制过程中，本人对公司内部审计部门进行工作指导，并积极与注册会计师进行沟通，了解审计工作安排和过程中发现的问题，以确保审计报告全面反映公司真实情况；关注公司募……
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