公告日期：2018-03-20

中德证券有限责任公司



关于汉王科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见



中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为汉王



科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”、“公司”）首次公开发行股票并上



市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上



市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和



使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小



企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对汉王科技2017年度募集资金存放



和使用情况进行了核查，具体情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准，并经深圳证券



交易所同意，公司由主承销商中德证券通过深圳证券交易所系统于2010年2月12



日，完成了向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，其中网下向股



票配售对象发行（以下简称“网下配售”）540万股及网上资金申购定价发行（以



下简称“网上发行”）2,160万股，发行价格为41.90元/股。截至2010年2月12日，



公司共募集资金113,130.00万元，扣除发行费5,529.98万元，实际募集资金净额



107,600.02万元。该募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华



验字[2010]第013号《验资报告》验证。



根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年



报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司对发行费用进行了重新确认，



将路演等费用677.93万元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为



4,852.05万元，最终确定的募集资金净额为108,277.95万元，业经京都天华会计师



事务所有限公司京都天华专字（2011）第0175号《关于汉王科技股份有限公司2010



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》鉴证。



二、募集资金的使用情况



（一）本期使用金额及当前余额



1、直接投入募集资金投资项目的资金使用情况



2017年度公司无直接投入募集资金投资项目的募集资金。截至2017年12月31



日，公司直接投入募集资金投资项目的募集资金累计25,630.41万元。



2、超募资金的使用情况



2017年度汉王制造提取使用超募资金20.21万元，截至2017年12月31日，汉



王制造已累计提取使用超募资金4,069.67万元。



2017年度汉王科技及汉王制造共使用超募资金20.21万元，截至2017年12月



31日，累计使用超募资金76,069.67万元。



综上，2017年度直接投入募集资金投资项目的资金及超募资金使用合计



20.21万元；截至2017年12月31日，直接投入募集资金投资项目的资金及超募资



金累计使用101,700.07万元，尚未使用的募集资金余额为11,391.28万元。



（二）本期募集资金的实际使用情况



截至2017年12月31日，募集资金使用情况如下：



单位：万元



序 项目名称 上年度募集 本期新增 本期实际 本期募集 本期末募集



号 资金余额 募集资金 使用净额 资金转出 资金余额



1 汉王多语种多平台文字识别 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



软件系统及产品



2 电子纸智能读写终端 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3 基于OCR识别技术……
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