公告日期：2018-03-20

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-028



汉王科技股份有限公司



第四届监事会第十七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年3月19日上午11：00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月8日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：



一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2017年年度报告及



摘要》的议案



监事会对公司2017年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审



核公司《2017 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会



的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度监事会工作报告》



的议案



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度财务决算报告》



的议案



经审核，监事会同意公司《2017年度财务决算报告》。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度财务预算报告》



的议案



根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2018 年度财务预算



报告》。公司预计2018年度实现营业收入75,000万元，实现净利润5,650万



元。预计收入增长的原因是预计2018年度触控及笔迹业务、大数据业务、人



脸及生物特征识别业务相较2017年会有较大增长；预计净利润增长主要由于



收入、毛利的增长幅度高于费用的增长幅度，管理及规模效益显现。



经审核，监事会同意公司《2018年度财务预算报告》。



特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代



表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度利润分配及资本



公积金转增股本预案》的议案



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润48,168,576.01元，归属于上市公司股东的净利润为43,254,925.46元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。



监事会同意董事会提出的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预



案。



本议案需提交公司2017年度股东大会审议。



六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度募集资金存放与



使用情况的专项报告》的议案



经审核，监事会同意董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况



的专项报告》。



七、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度内部控制自我评



价报告》的议案



监事会对董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》的审核意见



为：



公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。



公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



公司对2017年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技



股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。



八、以3票同意，0票弃权，0……
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