公告日期：2018-03-20

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-031



汉王科技股份有限公司



关于向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第



四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：



一、申请集团授信及对外担保情况概述



为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向北京银行股份有限公司中关村支行申请集团综合授信，授信额度为5000万元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司、北京汉王蓝天科技有限公司及北京影研创新科技发展有限公司5家控股子公司。



在上述额度范围内，当以上5家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证；集团综合授信期限不超过两年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币5000万元，具体担保金额以实际发生额为准。



公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件，授权期限为两年。



本次对外担保额度为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.10%。



本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意。本议案需提交2017年度股东大会审议。



二、被担保人基本情况



（一）北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）



成立日期：2014年1月14日



住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室



法定代表人：刘迎建



注册资本：2222万元



经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、软件开发、计算机系统服务、经济贸易咨询、计算机系统服务、计算机系统集成；产品设计（未取得行政许可的项目除外）



与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）



汉王智远主要财务状况（截至2017年12月31日，经审计）：



总资产 实收资本 净资产 资产负债率 营业收入 净利润



9,708.83万元 2,222万元 7,884.10万元 18.79% 9,277.81万元 1,956.90万元



（二）北京汉王鹏泰科技有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）



成立日期：2014年1月13日



住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层363室



法定代表人：刘迎建



注册资本：1111万元



经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计（未取得行政许可的项目除外）



与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）



汉王鹏泰主要财务状况（截至2017年12月31日，经审计）：



总资产 实收资本 净资产 资产负债率 营业收入 净利润



6,455.26万元 1,111万元 3,799.23万元 41.15% 12,120.29万元 1,191.19万元



（三）北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）



成立日期：2014年1月13日



住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室



法定代表人：刘迎建



注册资本：1111万元



经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软、硬件；数据处理；软件开发；计算机系统集成（未取得行政许可的项目除外）与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）



汉王数字主要财务状况（截至2017年12月31日，经审计）：



总资产 实收资本 ……
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