公告日期：2024-03-30

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-006

汉王科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董
事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10：00 以现场加通讯的方式
在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮
件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员及内审部负责人列席了本次会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年年度报告
及摘要》的议案

《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度董事会工作
报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

2023 年度任职于公司的第六届董事会的独立董事洪玫女士、杨金观先
生、李建伟先生、苏丹女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

《2023 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度总裁工作报
告》的议案

与会董事认为总裁朱德永先生所做的《2023 年度总裁工作报告》，客
观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2023 年度总裁工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度财务决算报
告》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要
财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 1,896,330,305.01 元,较 2022 年下降 6.10%；

归属于上市公司股东的所有者权益 1,252,446,914.09 元，较 2022 年
下降-9.98%

实现营业收入 1,450,311,710.73 元,较 2022 年增长 3.56%；

实现营业利润-165,277,701.65 元,较 2022 年增长 4.83%；

利润总额-168,979,421.84 元,较 2022 年增长 2.90%；

归属于上市公司股东的净利润-134,761,560.46 元,较 2022 年增长

0.65%。

本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年度财务预算报
告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》，预计2024年度营业收入为17亿元，主要预计AI终端业务、笔智能交互业务、文本大数据与服务业务营收增长。

特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议；本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。