公告日期：2023-06-10

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-029

汉王科技股份有限公司

关于变更部分募投项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）于 2023 年6 月 9 日召开了第六届董事会第二十一次（临时）会议及第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次变更部分募投项目实施主体的情况

公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议、
第五届监事会第十八次（临时）会议及 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加汉王科技、北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）为“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”（以下简称“募投项目三”）的实施主体，并同意使用募投资金对汉王容笔增资 1,000 万元，用于募投项目三的实施。

在募投项目三的实施过程中，公司及汉王容笔严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际出发，按需支付募集资金，截至目前，累计使用募集资金 4,994,404.95 元向汉王容笔增资，用于支付募投项目三中的笔触控芯片相关投入。


为更好的管理和实施笔触控芯片项目的后续计划，经公司管理层商议，公司对相关笔触控芯片研发体系进行调整，计划将汉王容笔未实施的募投项目三中的笔触控芯片相关项目转至汉王科技继续实施（涉及募投金额5,005,595.05 元）。综上，公司拟不再使用募集资金对汉王容笔增资，汉王容笔亦不再是募投项目三的实施主体；上述变更不影响“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目的整体实施。公司对汉王容笔尚未缴付的注册资本金以债转股的方式完成实缴义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述变更系项目实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更，不属于募集资金用途的变更，没有改变募集资金的使用方向，无需提交公司股东大会审议。

二、本次募集资金的基本情况

公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新股，发行价格为 20.73 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。

三、募集资金的使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，募投项目募集资金使用情况如下：

序 募集资金承诺投资 募集资金已投入 募集资金余额

项目名称

号 总额（万元） 金额（万元） （万元）


新一代自然语言认知技术与文本大

1 23,374.06 5,844.75 18,963.51
数据开放平台及应用系统

新一代神经网络图像视频与人形行

2 7,947.18 3,609.93 4,707.74
为分析平台及企业端应用项目

升级笔触控技术的核心芯片及笔交

3 12,621.99 6,069.52 7,174.62
互智能数字产品解决方案

合 计 ……
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