公告日期：2024-04-27

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-012
安徽神剑新材料股份有限公司

关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。“复合材料零部件生产基地项目”已完成竣工验收程序，达到预定使用状态，满足结项的条件，公司决定对其结项管理；因市场环境发生变化，公司拟对募投项目战略调整，根据现阶段经营发展需要，提高募集资金使用效率 ，公 司 拟 终 止“ 钣 金 零 部 件 生 产 线 技 改 项 目 ”；并 将 剩 余 募 集 资 金 23,975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00万元、付款手续费等）永久补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资
金净额为 63,938.40 万元。上述资金已于 2021 年 10 月 14 日全部到位，并经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0252 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 10 月 29 日，公司与芜湖扬子农村商业银行湾里支行(现更名为：芜
湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行)和保荐机构华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行湾里支行开设募集资金专项账户（账号：20000037838866600000105）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 10 月 30 日，公司与中信银行合肥分行和保荐机构华安证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012000766155）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 11 月 1 日，公司与上海浦东发展银行芜湖分行和保荐机构华安证券
股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80010078801500001072）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 10 月 30 日，公司与徽商银行芜湖中山南路支行和保荐机构华安证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在徽商银行芜湖中山南路支行开设募集资金专项账户（账号：520398097191000006）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 10 月 30 日，公司与招商银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：553900002810107）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 10 月 30 日，公司与中国银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行芜湖自贸试验区
支行开设募集资金专项账户（账号：179763806041）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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