公告日期：2018-08-14

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-092
北讯集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，现公司定于2018年8月29日下午14:00在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2018年8月29日14：00

网络投票时间：2018年8月28日—2018年8月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月28日15：00至2018年8月29日15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
结果为准。

5、股权登记日：2018年8月23日

6、出席对象：

（1）截至2018年8月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第五次会议审议通过后提交，详见公司于2018年8月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议审议事项

提案1.00：关于设立全资下属公司的议案；

提案2.00：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于设立全资下属公司的议案； √

2.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案； √


1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2018年8月27日、8月28日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00……
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