公告日期：2018-08-14

北讯集团股份有限公司
章程

二○一八年八月

第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告
第一节通知
第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则


第一条 为维护北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；公司在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91370000743375970B。

第三条 公司于2010年1月19日经中国证监会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股2750万股。于2010年2月10日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：北讯集团股份有限公司

英文名称：NORTHCOMGROUPCO.,LTD.

第五条 深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层，邮政编码：518052。
第六条 公司注册资本为人民币1,087,191,760元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。

济收益最大化，为股东创造满意的经济回报。

第十三条 公司的经营范围为：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

第十八条 公司设立时发行普通股8150万股，全部由发起人认购（见下
表）。

持有股份数 持股比例 出资方式
发起人姓名 证照号码

（股） (%)

齐星集团有限公司 3716262801655 26,251,558 32.2106 净资产

滨州市创业发展投 3716271800090 ……
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