公告日期：2021-06-26

股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-038
北讯集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2021年06月25日09:00以现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2021年06月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。

2、审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事苏永琴女士、邢勇先生、邢卫民先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。


详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案；

2020年度公司实现营业总收入351,345,803.30元，同比增长22.51%；营业利润-1,389,406,290.06元，同比增长48.85%；利润总额-1,674,679,432.10元，归属于上市公司股东的净利润-1,427,094,115.11元；总资产13,467,313,665.59元，较2019年末下降5.62%。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行了审计，并出具了无法表示意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北讯集团股份有限公司审计报告》及《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。

此议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案；

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-1,427,094,115.11元，母公司实现净利润-56,791,643.46元，按照利润分配采用孰低原
则，以上市公司合并口径为准。上市公司报告期期初未分配利润余额为-3,323,653,281.93
元，2020年度实际可供股东分配金额为0元，截至2020年12月31日，公司总股本为
1,087,191,760股，鉴于公司2020年度可供股东分配金额较少，且公司目前处于高速发展期，未来投资支出较大，基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，公司2020年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票1票。


公司副董事长王天宇先生的弃权理由：详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，此议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制落实自查表》的议案；

公司根据2020年内部控制体系的建设及实施现状编制了《2020年度内部控制自我评价报
告 》 、 《 内 部 控 制 规 则 落……
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