公告日期：2021-06-26

股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-040
北讯集团股份有限公司

2020年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，现公司定于2021年7月19日下午14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2021年7月19日（星期一）14：00

网络投票时间：2021年7月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午
9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日9：15－15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2021年07月14日

6、出席对象：

（1）截至2021年07月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后提交，详见公司于2021年06月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议审议事项

提案 1.00：关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

提案 2.00：关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

提案 3.00：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；

提案 4.00：关于《2020年度财务决算报告》的议案；

提案 5.00：关于《2020年度利润分配预案》的议案；

提案 6.00：关于2021年度对外担保额度的议案；

提案 7.00：关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案；

提案 8.00：关于续聘会计师事务所的议案。

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。


提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案……
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