公告日期：2021-06-26

北讯集团股份有限公司

2020年度独立董事述职报告

（邢 勇）

作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，2020年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席2020年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，本人现就2020年度独立董事履职情况述职如下：

一、出席会议情况

（一）董事会会议

2020 年度，本人任职期间公司共计召开 9 次董事会会议，我已按规定出席
会议，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。

（二）股东大会

2020 年度，本人任职期间公司召开 3 次股东大会。

二、发表独立董事意见情况

1、2020 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第十七次会议上，对聘任公司副总
经理兼董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

2、2020 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十八次会议上，对变更会计师
事务所的事项发表了同意的独立意见。

3、2020 年 6 月 4 日，公司第五届董事会第二十一次会议上，对变更财务负
责人的事项发表了同意的独立意见。

4、2020 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第二十二次会议上，对《2019 年
度利润分配预案》、《2019 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》、会计政策变更、计提资产减值准备、《2019 年非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、聘任公司副总经理、董事会秘书、控
发表了同意的独立意见。

5、2020 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第二十四次会议上，对《2020 年
半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会 2020 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会任职情况

本人在担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员期间，严格按照有关法律法规、公司《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》的要求，召集并出席相关会议。
四、对公司进行现场调查的情况

2020 年度，本人多次与公司管理层进行沟通，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、 董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。

六、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生。

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。

七、联系方式

联系电话：010-67872489-3783

传 真：010-67872489-3578
通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街 22 号

独立董事：邢 勇

二〇二一年六月二十五日

北讯集团股份有限公司

2020年度独立董事述职报告

（苏永琴）

作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，2020年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的……
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