公告日期：2024-04-26

2023年度独立董事述职报告

（葛永波）

各位股东、股东代表：

作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2023年度任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

葛永波：1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师，毕业于中国人民大学农业经济管理专业。2004年9月至2009年7月，任山东财经大学副教授、教授；2009年7月至2020年9月，任山东财经大学金融学院副院长、教授、博导；2020年10月至2022年3月，任山东财经大学保险学院院长、教授、博导；2022年3月至今，任山东财经大学会计学院院长、教授、博导；2019年4月至今，任山东科源制药股份有限公司独立董事；2019年7月至今，任公司独立董事，任期至第六届董事会届满之日止。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

现场出席 通讯出席 委托出席

应出席次数 应出席次数 实际出席次数
次数 次数 次数

7 0 7 0 2 2

2023年，公司共召开了7次董事会和2次股东大会。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序，在审议董事会议案时，本着勤勉尽责的态度，认真审议各项议案，并积极参与讨论发表意见。本人对2023年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会和战略委员会委员，遵照公司《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细
则》《战略委员会工作细则》有关规定，积极参与专门委员会的日常工作。

1.作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，2023年任期内，根据公司全年经营目标完成情况，结合年度个人绩效考核评价，对高级管理人员的年度绩效考核进行审查，同时审核了董事长薪酬；根据高级管理人员分管工作范围和主要职责，并结合业绩完成情况，对部分高级管理人员薪酬调整进行审议。
2.作为公司董事会提名委员会委员，本人积极搜寻符合政策要求和公司战略发展的候选人员，为公司2024年董事、高级管理人员换届选举工作提供有利支持。

3.作为公司董事会战略委员会委员，本人时刻关注公司经营与未来战略发展走向，包括业务上下游和延伸产业发展趋势以及资本市场再融资的最新政策，建议公司要定期研判国家和行业的相关政策，进行专项解读并及时把握政策机会；此外，在稳固客运主业基础上，建议合理优化现有资产配置，更要注重研究外延式发展机会，结合数字化转型思路，审慎拓展物流、旅游等延伸产业。

自独立董事专门会议设立至报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项。

（三）独立董事发表相关意见的情况

本人发挥专业优势，本着保障全体股东利益的原则，对公司重大事项的决策程序的科学合理性以及重大事项的实施可能对公司造成的影响，进行必要的事前审核并发表了意见。

1.2023年4月25日，在第六届董事会第十六次会议上，就公司2022年度利润分配预案、2023年度日常关联交易预计、2022年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、控股股东向公司提供财务资助、控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况等事项，发表了意见；并就公司2023年度日常关联交易预
计、续聘会计师事务所、控股股东向公司提供财务资助相关事项发表意见。

2.2023年8月23日，在第六届董事会第十八次会议上，对2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况，发表了意见。

以上相关意见，详见公司指定的信息……
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