公告日期：2024-04-26

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-009
四川富临运业集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议于 2024 年 4 月 25 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4
月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司《2023年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》；《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

同意公司《2023年度董事会工作报告》。

独立董事葛永波、刘学生、孟晓转分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见《2023年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。
（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》


同意公司《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年度公司实现营业收入86,487.82万元，比上年同期上升18.54%；归属于上市公司股东的净利润15,048.08万元，比上年同期上升154.64%。公司2023年年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见。

同意公司《2023年度财务决算报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度财务预算报告》

根据公司2024年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2024年实现营业收入9.14亿元，实现利润总额2.22亿元。

特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况、业务发展等多种影响因素，存在不确定性。

同意公司《2024年度财务预算报告》。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为150,480,819.60元，母公司实现净利润为141,339,500.03元。按照《公司章程》规定，以2023年度母公司净利润141,339,500.03元为基数,计提10%法定盈余公积14,133,950.00元后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为771,056,423.90元。

为保证公司稳健发展及资金流动性需求，亦为公司产业转型做好资金储备，

12 月 31 日总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5
元（含税），共计派发现金股利 15,674,451.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案符合公司实际情况且符合公司未来三年股东回报规划
（2023-2025）及《公司章程》有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实……
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