公告日期：2024-04-26

四川富临运业集团股份有限公司

董事会议事规则

（2024年4月修订）

第一章 总则

第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议
事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二条 董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东大
会授予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对公司重大事项进行决策。

第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议
议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会议文档的保存与管理工作。

第二章 董事会会议召集和通知

第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议，
会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会，可以提议
召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第六条 召开董事会临时会议，应以书面或邮件等形式于会议召开3日以前通知全
体董事；但在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下，不受上述通知期限的限制，可以随时通知召开。


第七条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能召集、主持董事会会议或不

召集、主持董事会会议的，由半数以上董事共同推举一名董事召集、主持董事会会议。
第八条董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三章 董事会会议的提案

第九条 对需提交董事会审议的议案，由董事会秘书负责收集或以总经理办公会议
决定或纪要的方式，向公司董事会秘书提出，由董事会秘书提请董事会审议并作出决议。
第十条 董事会会议原则上只审议会议通知中列明的议题。如有董事临时提出其他
议题，须经半数以上的董事同意方可列入议题审议并作出决议。

第四章 董事会会议的召开

第十一条 董事会会议可以以现场方式或者视频、电话、电子邮件、传真等通讯方
式召开。

第十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其
他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议、也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议股东大会予以撤换。

独立董事不得委托非独立董事代为出席。一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。


第十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会的参会人员为全体

董事、董事会秘书、董事会证券事务代表。公司监事、总经理列席董事会会议，必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

第五章 董事会会议的表决

第十四条 董事会决议表决方式为：填写表决票等书面投票方式或举手表决方式，
每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用专人送达、邮寄、邮件或者传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字（董事以传真方式签字具有同等效力）。

董事会临时会议以专人送达、邮寄、邮件或者传真方式进行并作出决议的，董事会秘书应当将议案通过邮件等方式传递给参会董事。参会董事在收到议案后二个工作日内作出表决，同时将表决结果以专人送达、邮寄、邮件或者传真方式反馈给董事会秘书。

第十五条 董事会会议作出……
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