公告日期：2024-04-26

2023年度独立董事述职报告

（刘学生）

各位股东、股东代表：

作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2023年度任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

刘学生：1974年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历,中国注册会计师、税务师，毕业于美国韦伯斯特大学工商管理专业。2013年1月至2016年3月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2016年4月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人；2020年4月至今，任青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任东亚装饰股份有限公司独立董事；2019年7月至今，任公司独立董事，任期至第六届董事会届满之日止。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

出席董事会情况 出席股东大会情况

现场出席 通讯出席 委托出席

应出席次数 应出席次数 实际出席次数
次数 次数 次数

7 0 7 0 2 2

2023年，公司共召开了7次董事会和2次股东大会。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，在审议董事会议案时，本人认真听取相关人员
汇报，并在公司已提供资料的基础上，积极主动搜集决策所需各类信息，能够基于客观事实对审议事项进行研判，有重点、有策略地履行独立董事职责，力争做到独立、客观、审慎地行使表决权。本人对2023年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，遵循公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员工作细则》的详细规定，积极参与专门委员会的日常工作。

1.作为公司董事会审计委员会召集人，2023年任期内，本人除审核内部审计工作汇报、内部控制评价和业绩预告等事项之外，指导公司内部审计工作提质增效，并协调内、外审计工作协同，共同推动年审工作有序开展，同时基于审计实务经验，建议公司要持续加强“债务双管”工作，包括新增债务的管控和逾期债权的清收，特别要注重投融资两端动态平衡，持续维护现金流的稳定，并且时刻关注行业税收减免政策，及时向公司反馈，督促公司落实执行，切实履行委员职责。

2.作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人在2023年任期内重点关注公司薪酬制度执行情况和高级管理人员年度工作完成情况，并就高级管理人员年度绩效考核、董事长和部分高级管理人员薪酬调整事项进行审核，审查督促董事、高级管理人员尽职履责。

自独立董事专门会议设立至报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项。

（三）独立董事发表相关意见的情况

本人发挥专业优势，本着保障全体股东利益的原则，对公司重大事项决策程序的科学合理性以及重大事项实施可能对公司造成的影响，进行必要的事前审核并发表了意见。

1.2023年4月25日，在第六届董事会第十六次会议上，就公司2022年度利润分配预案、2023年度日常关联交易预计、2022年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、控股股东向公司提供财务资助、控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况等事项，发表了意见；并就公司2023年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、控股股东向公司提供财务资助相关事项发表意见。


2.2023年8月23日，在第六届董事会第十八次会议上，对2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况，发表了意见。

以上相关意见，详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司总会计师和审计监察部进行积极沟……
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