公告日期：2018-08-18

大连天神娱乐股份有限公司

关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制

性股票的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，董事会认为《大连天神娱乐股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）设定的第三个解锁期解锁条件未能达成，同意按照《激励计划（草案）》的相关规定办理第三个解锁期解锁条件未达成的限制性股票回购注销相关事宜。本次回购注销事项将提交股东大会审议通过后实施。现对有关事项说明如下：



一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序



（一）公司限制性股票激励计划简述



《激励计划（草案）》及其摘要已经公司2015年第六次临时股东大会审议通过，主要内容如下：



1、标的种类：激励计划拟授予激励对象限制性股票。



2、标的股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。



3、授予价格：授予激励对象限制性股票的价格为48.85元/股。



4、激励对象：激励计划涉及的激励对象共计5人，包括公司部分董事、高级管理人员及公司核心员工，不包括公司独立董事、监事。激励对象人员名单及分配情况如下表所示：



姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性股 占总股本的比例

股票数量(万股) 票总数的比例



徐红兵 子公司为爱普副董 220 40.00% 0.99%



事长、总经理



罗真德 子公司为爱普董 220 40.00% 0.99%





事、副总经理



尹春芬 董事、副总经理 70 12.73% 0.31%



张执交 副总经理、董事会 20 3.64% 0.09%



秘书



孙军 财务总监 20 3.64% 0.09%



合计 550 100.00% 2.47%



5、对限制性股票的锁定期安排：



本激励计划有效期为自权益授予之日4年。



本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。



在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如表所示：



解锁安排 解锁时间 解锁比例



第一次解锁 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次



授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 30%



第二次解锁 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次



授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 35%



第三次解锁 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次



授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 35%



6、解锁条件：



解锁期内，同时满足下列条件时，激励对象已获授的限制性股票才能解锁。

（1）本公司未发生如下任一情形



1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；



2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；



3）中国证监会认定的其他情……
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