公告日期：2018-08-18

大连天神娱乐股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年8月17日召开，会议决议于2018年9月4日（星期二）召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年9月4日（星期二）下午14时

（2）网络投票时间：2018年9月3日-2018年9月4日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月4日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月3日15：00至2018年9月4日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。


6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月28日（星期二）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-5层会议室。
二、会议审议事项

提案1.00《关于全资子公司签订<战略合作框架协议>的议案》；

提案2.00《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。

上述提案1已经公司第四届董事会第八次会议审议通过；上述提案2已经公司第四届董事会第九次会议审议通过；上述提案将对中小投资者单独计票。提案2须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述提案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 

非累积投票提案

1.00 《关于全资子公司签订<战略合作框架协议> 

的议案》


《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条

2.00 

件的限制性股票的议案》

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2018年9月3日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点：公司证券部

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定……
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