公告日期：2017-08-30

大连天神娱乐股份有限公司



董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况



的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、募集资金基本情况



（一）募集资金到位情况



2015 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公



司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2220号）核准，公司非公开发行不超过 19,224,940 股新股募集配套资金，本次实际发行 11,747,209 股新股,发行价格为每股 78.26 元人民币，募集资金总额为919,336,576.34元,扣除独立财务顾问及承销费后实际募集资金净额为884,136,576.34元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年11月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2015]京会兴验字第14010130 号《验资报告》验证确认。



（二）募集资金使用及结余情况



截止本报告期，募集资金累计投入金额790,990,087.65元，其中本期公司支



付股权对价28,280,013.20元。2017年6月30日，公司募集资金已无余额。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金的管理情况



为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《大连天神娱乐股份有限公司2015年度发行股份购买资产配套募集资金之三方监管协议》。该专户仅用于公司2015年发 第1页共5页



行股份及支付现金收购北京妙趣横生网络科技有限公司95%股权、雷尚（北京）



科技有限公司100%股权、AvazuInc.100%股权和上海麦橙网络科技有限公司



100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。



（二）募集资金专户存储情况



截止2017年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：



募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）



中国民生银行股份有限公司 0



695780375 活期户



总行营业部



合计 0



本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。



三、募集资金的实际使用情况



（一）募集资金使用情况对照表



公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。



（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况



2017年1-6月公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的



情况。



（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



2017年1-6月公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。



（四）将闲置募集资金转为定期存款的情况



2017年1-6月公司不存在将闲置募集资金转为定期存款的情况。



（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况



2017年1-6月不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。



（六）结余募集资金使用情况



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经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司本次发行股份购买资产并配套募集资金用途为用于支付本次交易现金对价、交易费用及补充……
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