公告日期：2024-08-22

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—028
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及除董事长徐德伟先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年8月9日以通讯方式发出，会议于2024年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事7人，缺席1人，公司董事长徐德伟先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由经半数以上董事推举的董事贺晗先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。全体与会董事审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、 备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日

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