公告日期：2024-04-25

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

独立董事王子阳 2023 年度述职报告

2023 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王子阳：男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华自动化本科硕士毕业，清华金融系博士毕业，西安交通大学管理学院副教授。曾任海峡投资管理公司高级投资经理、商模智星（北京）咨询公司总经理、深圳市元智商业模式研究院院长，现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

2023 年度，公司召开了 7 次董事会，本人均亲自出席会议，没有缺席且未委
托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的 26 项议案，均投了赞成票，无反对、弃权情况。在会议当中，认真审议
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

（二）出席股东大会情况

2023 年度，本人作为公司独立董事出席了报告期内公司 5 次股东大会。对
于股东大会的资料，本人均提前进行了认真审阅，如有疑问便会及时与公司相关人员沟通。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

（三）任职董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定有相应的议事规则。本人作为公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员积极履行委员职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，依据各专门委员会工作细则的要求组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议，健全公司内控体系。

报告期内，本人出席了 1 次战略委员会、1 次薪酬与考核委员会、1 次提名
委员会，以专业委员会委员身份对公司未来发展规划、优化调整公司高级管理人员薪酬及提名公司第六届董事会独立董事候选人等相关议案进行了审议，勤勉尽责地履行独立董事职责。

（四）独立董事专门会议

报告期内，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司独立董事工作制度》，制度修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）发表事前认可意见和独立意见的情况

2023 年度，本人作为公司董事会独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司规范化运作等有关事项发表了事前认可意见和独立意见，
对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

2023 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

2023 年度，本人发表事前认可意见和独立意见情况如下：

1、2023 年 2 月 8 日，就公司第六届董事会第三次会议的相关事项发表了关
于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见和独立意见；

2、2023 年 4 月 10 日，就公司第六届董事会第四次会议相关事项及公司累计
和当期对外担保及关联方占用资金情况发表了如下的独立意见：

1）对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；
2）关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；

3）关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；

4）关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见。

3、2023 年 4 月 24 日，就公司第六届董事会第五次会议的相关事项发表了关
于为控股子公司提供担保及反担保的独立意见；

4、2023 年 7 月 24 日，就公司第六届董事会第六次会议的相关事项发表了关
于公司董事长辞职的独立意见和关于选举公司第六届董事会独立董事的独立意见；
5、2023 年 8 ……
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