公告日期：2024-10-25

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-074

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议及第六届监事会第十七次会议提案，公司定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次
临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024 年 11 月 14 日 下午 14:30 开始。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 11
月 14 日下午 15:00 的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日。

7、出席对象：

（1）2024 年 11 月 8 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 11 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 1）

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》 √

注：（1）上述议案已于 2024 年 10 月 24 日经公司第六届董事会第十九次会议、第六
届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

（2）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决 单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息 进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及 对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反 面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法 定代表人……
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