公告日期：2024-04-03

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2023 年，杰瑞股份实现营业收入 139.12 亿元，同比增长 21.94%；归属于上市公司股东
的净利润 24.54 亿元，同比增长 9.33%；经营活动产生的现金流量净额为 10.49 亿元，同比增
长 4.06%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 317.77 亿元，净资产为 193.21 亿元。加
权平均净资产收益率为 13.45%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023 年董事会共召开了 11 次会议，
审议了 60 项议案。会议采取提前通知，以通讯及现场方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2023 年董事会召开情况如下：

1、2023 年 1 月 3 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

（2）审议并通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

（3）审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

（4）审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

（5）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

2、2023 年 2 月 3 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《关于 2023 年度预计日常关联交易额度的议案》


（2）审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

（3）审议并通过《关于为公司员工提供购房借款的议案》

3、2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《2022 年度总裁工作报告》

（2）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

（3）审议并通过《2022 年年度报告及摘要》

（4）审议并通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

（5）审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

（6）审议并通过《2022 年度社会责任报告》

（7）审议并通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（8）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（9）审议并通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》

（10）审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

（11）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（12）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

（13）审议并通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

（14）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（15）审议并通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

4、2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《2023 年第一季度报告》

5、2023 年 5 月 12 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议并通过《关于 2023 年度回购股份方案的议案》

（2）审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 8 号员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

（3）审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 8 号员工持股计划管理规则>的议案》

（4）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 8 号员工持股计划相关事宜的议案》

（5……
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