公告日期：2024-04-03

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——王燕涛

尊敬的股东及股东代表：

大家好！

本人王燕涛作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）

独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上

市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》

《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护

了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人

2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王燕涛，毕业于山东大学机械制造及其自动化专业，博士研究生学历，工学博士学

位。历任烟台大学机电汽车工程学院讲师、副教授、教授，山东大学博士后，美国加州州立

理工大学访问学者。现任烟台大学机电汽车工程学院教授、硕士生导师，杰瑞股份独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影

响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。

二、出席公司会议情况

1、出席董事会的情况。2023 年公司共召开董事会 11 次，本人亲自出席会议 11 次，均

为现场出席，无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议

案，我均投了赞成票。

2、出席股东大会的情况。2023 年公司共召开股东大会 4 次，即 2022 年度股东大会，

2023 年第一次临时股东大会，2023 年第二次临时股东大会，2023 年第三次临时股东大会。

我出席了公司 2023 年召开的全部 4 次股东大会。

3、发表意见情况

2023 年，本人就对以下事项发表了独立意见或事前认可意见：

序号 会议届次 召开日期 发表意见的事项 意见类型

1 第六届董事会 2023 年 1 月 3 日 关于董事长变更事项 同意

2 第一次会议 关于聘任高级管理人员事项 同意

3 2023 年 1 月 30 日 关于公司2023年度预计日常关联交易额度的事前认可意见 同意

4 第六届董事会 关于 2023 年度预计日常关联交易额度事项 同意

5 第二次会议 2023 年 2 月 3 日 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品事项 同意

6 关于为公司员工提供购房借款事项 同意

7 2023 年 4 月 8 日 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 同意

8 关于公司 2022 年度日常关联交易事项 同意

9 关于公司 2022 年度对外担保情况及关联方占用资金事项 同意

10 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本事项 同意

11 第六届董事会 关于 2022 年度内部控制自我评价报告事项 同意

12 第三次会议 2023 年 4 月 19 日 关于续聘会计师事务所事项 同意

13 关于董事、高级管理人员薪酬情况事项 同……
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