公告日期：2024-04-03

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 1 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日
通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2023 年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023年合并归属于母公司股东的净利润为 2,454,377,699.43 元，加年初未分配利润
9,861,431,533.45 元，减去 2023 年度提取 10%法定盈余公积 7,531,162.87 元，减去 2022
年 度 利 润 分 配 现 金 股 利 337,872,059.43 元 后 ， 2023 年 末 合 并 未 分 配 利 润 为
11,970,406,010.58 元。2023 年末母公司未分配利润为 1,168,908,897.44 元。根据深圳证
券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润确定为不超过 1,168,908,897.44 元。公司董事会综合考虑拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：

以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,023,855,833 股剔除存放于公司回购专用证券账
户 2,839,656 股后的 1,021,016,177 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.9 元
（含税），共计派发 500,297,926.73 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

公司将根据公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。
本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。监事会同意本预案。

本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司内部控制体系已建立健全并得以有效执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意本报告。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：……
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