公告日期：2024-04-03

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-032

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议及第六届监事会第十三次会议提案，公司定于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大
会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日
下午 15:00 的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 26 日。

7、出席对象：

（1）2024 年 4 月 26 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 4 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 1）

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 √

5.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》 √

10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 ……
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