公告日期：2017-08-05

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-043



顺丰控股股份有限公司



第四届董事会第七次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议，于2017年7月27日通过电子邮件发出会议通知，2017年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。



经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开立募集资金



专项账户的议案》



为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定，董事会同意在各募投项目实施主体开立募集资金专项账户，具体如下：



序 账户名称 账号 开户银行



号



1 顺丰航空有限公司 4000025329200602787 工商银行深圳车公庙支行



2 温州市丰泰电商产业园管理有限公司 79460188000172321 光大银行马鞍山分行



3 合肥市丰泰电商产业园管理有限公司 76700188003560263 光大银行合肥阜南路支行



4 宁波市丰泰电商产业园管理有限公司 79460188000172403 光大银行马鞍山分行



5 上海丰预泰实业有限公司 121920337110909 招商银行深圳车公庙支行



6 无锡市丰泰电商产业园管理有限公司 755934760610505 招商银行深圳车公庙支行



7 长春市丰泰电商产业园管理有限公司 44250100000700001085 建设银行深圳华侨城支行



8 江苏汇海物流有限公司 41008900040217641 农业银行深圳国贸支行



9 郑州市丰泰电商产业园管理有限公司 41008900040217658 农业银行深圳国贸支行



10 深圳顺路物流有限公司 622-140184-011 汇丰银行深圳分行



11 顺丰航空有限公司 44301560044141700000 国家开发银行深圳分行



12 顺丰科技有限公司 774469280809 中国银行深圳黄木岗支行



13 顺丰科技有限公司 611888606 民生银行深圳莲花支行



14 义乌市丰泰电商产业园管理有限公司 603888606 民生银行深圳莲花支行



董事会授权管理层办理签署募集资金三方监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。



二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分募集



资金置换先期投入自筹资金的议案》



董事会同意公司以本次募集资金264,528.36万元人民币置换先期投入自筹



资金264,528.36万元人民币。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证



券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的



《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-046）。



公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。



三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置



募集资金进行现金管理的议案》



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