公告日期：2018-12-07

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-158
北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十八次会议决定于2018年12月24日（星期一）14:00召开2018年第七次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2018年12月24日14:00；

网络投票时间：2018年12月23日至2018年12月24日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2018年12月18日

5、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

6、出席会议对象


（1）截至2018年12月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

序号 议案名称

1 审议《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的议案》

因北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）为公司控股股东且为本次交易的交易对手方，本次交易构成关联交易，科锐北方需回避表决。上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2018年12月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注


该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 审议《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联 √

交易的议案》

四、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年12月21日9:00～16:30。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。