公告日期:2018-08-18
证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2018-120
北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议于2018年8月16日16:00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开,会议通知于2018年8月8日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名,会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议:
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,监事会对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了认真审核,作出了以下审核意见:
公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,无重大遗漏,如实地反映了公司2018年上半年的募集资金存放与使用情况;报告编制、审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及募集资金管理的相关规定。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对该报告发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
三、审议通过《2018年半年度利润分配预案》
经审核,监事会认为:董事会拟定的2018年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》等相关规定,因此同意该利润分配预案。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于变更厦门科锐能源服务有限公司股权收购与增资协议书中补偿安排的议案》
公司监事会认为:公司根据实际情况变更厦门科锐能源服务有限公司股权收购与增资协议书中补偿安排的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小投资者利益的情形,同意该变更事项。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
五、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险理财产品,提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定,同意公司及子公司增加最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金适时进行投资理财。
《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(htt……
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