北京科锐:独立董事对相关事项的独立意见
北京科锐资讯
2018-08-17 17:54:43
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公告日期:2018-08-18


独立董事对相关事项的独立意见
北京科锐配电自动化股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,作为北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第六届董事会第三十五次会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)及《公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,在对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了问询和必要核查后,本着客观公正的原则,对报告期内(2018年1月1日-2018年6月30日)公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见:

(一)关于控股股东及其他关联方资金占用的情况

1、报告期内,公司不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情况;

2、报告期内,公司与关联方中国电力科学研究院有限公司、北京临空普乐能源管理有限公司、苏州太谷电力股份有限公司、北京科锐北方科技发展有限公司、北京科锐云涌科技有限公司之间发生了小额日常关联交易,具体情况如下:

本期发生额

关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价方式 金额(万元) 占同类交易金额
的比例

接受劳务 新产品的技术性能和指 市场价格

中国电力科学研 标进行检测 143.77 50.66%
究院有限公司

提供劳务 技术开发 市场价格 85.30 100.00%
北京临空普乐能采购商品 采购燃动力 市场价格 29.93 100.00%
源管理有限公司

苏州太谷电力股接受劳务 接受技术培训服务 市场价格 140.00 49.34%
份有限公司

北京科锐北方科房屋租赁 出租房屋 市场价格 0.85 61.00%
技发展有限公司

北京科锐云涌科房屋租赁 出租房屋 市场价格 0.55 39.00%
技有限公司

(二)关于对外担保事项

1、报告期内,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他

独立董事对相关事项的独立意见

关联方提供担保的情况。

2、截至本报告期末,公司对子公司的担保余额为60万元;公司已审批的对子公

司提供担保情况具体如下:

审批担保额实际担保金协议签署 是否有担
担保对象 度(万元)额(万元) 日 担保期限 担保类型 担保决策程序 保债务逾

郑州开新电工有限 ……
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