公告日期：2018-08-18

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-127
北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2018年9月4日（星期二）14:00召开2018年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：2018年9月4日14:00；

网络投票时间：2018年9月3日至2018年9月4日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2018年8月29日

5、现场会议召开地点：北京市怀柔区北房镇龙云路3号北京科锐生产基地1号楼6层1619会议室

6、出席会议对象


（1）截至2018年8月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

序号 议案名称

1 审议2018年半年度利润分配预案

2 关于变更厦门科锐能源服务有限公司股权收购与增资协议书中补偿安排的议案
3 关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案

4 关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2018年8月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注


该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 审议2018年半年度利润分配预案 √

2.00 关于变更厦门科锐能源服务有限公司股权收购与增资协 √

议书中补偿安排的议案

3.00 关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案 √

4.00 关于增加向银行申请2018年度综合授信……
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