公告日期:2024-04-26
证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2024-013
广东高乐股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于
2024 年 4 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知,并于 2024 年 4 月 24 日以
通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议有效表决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持,与会监事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年度监
事会工作报告》。
本项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
《2023 年度监事会工作报告》详细内容见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
(二)会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023年年度
报告》及摘要。
经审核,监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。
公司《2023年年度报告》全文及其摘要刊登于2024年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》同时刊登于2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》。
(三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年度财
务决算报告》。
报告期内,公司实现营业总收入266,401,837.23元,同比下降16.14%;实 现归属于上市公司股东的净利润-61,978,461.00元,同比减亏25.89%;实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,362,627.13元,同比减亏 24.99%。其中,玩具及相关业务营收占比93.77%,互联网+教育相关业务营收占 比6.23%。截止2023年末,公司总股本94,720万股,总资产749,438,263.98元, 同比下降6.70%,归属于上市公司股东的净资产513,831,368.40元,同比下降 10.62%。本议案需提交2023年年度股东大会审议。
《2023 年度财务决算报告》具体内容详见2024 年4月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
(四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年度利
润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并归属于母公
司 股 东 的 净 利 润 为 -61,978,461 元 , 2023 年 末 公 司 合 并 未 分 配 利 润 为
-512,285,615.09元。2023年度母公司实现的净利润为-44,263,274.05元,2023年末母公司未分配利润为-527,871,405.89元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,鉴于公司本期未实现盈利且期末存在未弥补亏,公司2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会成员一致认为:鉴于公司2023年度未能实现盈利,可供股东分配的利润为负,不具备分红条件。公司2023年度拟不进行利润分配,符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年(2021—2023年)股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。本分配预案须提交2023年度股东大会审议。
(五)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年度内
部控制自我评价报告》。
监事会成员一致认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。