公告日期：2024-04-26

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-012

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月12日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年4月24日以通讯表决方式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，有效表决票数为9票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经 理工作报告》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事 会工作报告》。

本项议案须提交2023年年度股东大会审议。

独立董事叶茜、田守云、杨婉宁分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》详细内容见2024年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023 年度董事会工作报告》详细内容见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》全文中第三节。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报 告》及摘要。

本项议案须提交2023年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告》全文及其摘要刊登于2024年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时刊登于2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》。


（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业总收入266,401,837.23元，同比下降16.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-61,978,461.00元，同比减亏25.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-63,362,627.13元，同比减亏24.99%。其中，玩具及相关业务营收占比93.77%，互联网+教育相关业务营收占比6.23%。截止2023年末，公司总股本94,720万股，总资产749,438,263.98元，同比下降6.70%，归属于上市公司股东的净资产513,831,368.40元，同比下降10.62%。

本议案须提交2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见2024年4月26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并归属于母公
司 股 东 的 净 利 润 为 -61,978,461 元 ， 2023 年 末 公 司 合 并 未 分 配 利 润 为
-512,285,615.09元。2023年度母公司实现的净利润为-44,263,274.05元，2023年末母公司未分配利润为-527,871,405.89元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，鉴于公司本期未实现盈利且期末存在未弥补亏，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

董事会成员一致认为：鉴于公司2023年度未能实现盈利，可供股东分配的利润为负，不具备分红条件。公司2023年度拟不进行利润分配，符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。本分配预案须提交2023年度股东大会审议。


（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部
控制自我评价报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日巨潮
资讯网（h……
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