公告日期:2024-04-26
广东高乐股份有限公司
2023年度监事会工作报告
一、2023年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开六次监事会会议,监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会,监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。报告期内,公司监事会召开的会议具体情况如下:
会议届次 召开时 地点 议案 表决结果
间
《2022 年度监事会工作报告》 3 票赞成、0票弃权、
0 票反对
《2022 年度报告及摘要》 3 票赞成、0票弃权、
0 票反对
《2022 年度财务决算报告》 3 票赞成、0票弃权、
0 票反对
《2022 年度利润分配预案》 3 票赞成、0票弃权、
0 票反对
《2022 年度内部控制自我评价 3 票赞成、0票弃权、
报告》 0 票反对
第七届监事 2023/4/ 公司五楼 《关于续聘 2023 年度审计机构 3 票赞成、0票弃权、
会第十一次 27 会议室 的议案》 0 票反对
会议 《关于 2022 年度计提资产减值 3 票赞成、0票弃权、
准备的议案》 0 票反对
《关于会计政策变更的议案》 3 票赞成、0票弃权、
0 票反对
《董事会对会计师事务所出具 3 票赞成、0票弃权、
无保留意见审计报告中强调事 0 票反对
项段涉及事项的专项说明》
《2023 年第一季度报告》 3 票赞成、0票弃权、
0 票反对
《关于签署项目投资协议的议 3 票赞成、0票弃权、
案》 0 票反对
第七届监事 2023/6/ 公司五楼 《关联方持股 5%以上股东向 3 票赞成、0票弃权、
会第十二次 19 会议室 公司提供借款暨关联交易的议 0 票反对
会议 案》
第七届监事 《2023 年半年度报告》全文及 3 票赞成、0票弃权、
会第十三次 2023/8/ 公司五楼 摘要 0 票反对
会议 28 会议室 《关于监事会提前换届的议 3 票赞成、0票弃权、
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