公告日期：2024-04-26

广东高乐股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（叶茜）

各位股东及股东代表：

本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人自
2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事以来，履行职责的工作情况向
各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事基本情况

本人叶茜，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册
会计师，现担任中建华会计师事务所有限责任公司天津分所负责人。曾担任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理，北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）天津分所部门经理，具有丰富的内控审计从业经验。2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度公司共计召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会
议、股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 8

董事姓名 具体职务 应 出 席 次 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
数 数 数 亲自出席会议

叶茜 独立董事 4 4 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 2

董事姓名 具体职务 应 出 席 次 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未
数 数 数 亲自出席会议

叶茜 独立董事 1 1 0 0 否

2023 年度，本人按时出席公司董事会和列席股东会，没有缺席或连续两次
未亲自出席会议的情况，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人 认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了同意 票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）发表专门意见情况

1、2023 年 9 月 15 日，本人对公司第八届董事会第一次会议审议的关于聘
任公司新一届高级管理人员等事项发表独立意见。

2、2023 年 12 月 14 日，本人对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于
变更审计机构的议案》发表了事前认可和独立意见。

（三）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会， 本人担任第八届董事会战略与投资、提名委员会以及审计委员会的委员。报告期 内，本人均亲自参加上述专门委员会的各次会议，主持 2 次审计委员会会议，并 按照公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》 和《董事会审计委员会工作细则》，积极参与相关工作。本人充分发挥专业优势， 积极发表建议，起到提名委员会委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员 应有的作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查； 对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工 作的安排与重点……
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