公告日期：2023-09-16

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-036

广东高乐股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年9月15日下午，在本公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年9月5日以专人送达、电子邮件或微信等方式发出。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。会议由董事朱俭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第八届董事会董事长的议案》。

同意选举朱俭勇先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。（朱俭勇先生简历见附件）

(二)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第八届董事会副董事长的议案》。

同意选举林涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会。（林涛先生简历见附件）

(三)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第八届董事会专门委员会委员的议案》。

战略与投资决策委员会：主任委员：朱俭勇先生

委 员：田守云女士、叶茜女士、林涛先生、彭瀚祺先生、杨广城先生

提名委员会： 主任委员：田守云女士

委 员：叶茜女士、朱俭勇先生


审计委员会： 主任委员：叶茜女士

委 员：田守云女士、林涛先生

薪酬与考核委员会：主任委员：田守云女士

委 员：杨婉宁女士、朱俭勇先生

各专门委员会委员任期同本届董事会。（各委员简历见附件）

(四)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。

同意聘任彭瀚祺先生为公司总经理；聘任杨广城先生、杨其新先生、马少滨先生、易炳民先生为公司副总经理；聘任马少滨先生为公司董事会秘书；聘任易炳民先生为公司财务总监。各高级管理人员任期同本届董事会。（各高级管理人员简历见附件）

(五)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任卫彩
霞女士为公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任卫彩霞女士为公司内部审计部负责人，任期同本届董事会。（卫彩霞女士简历见附件）

(六)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立香港全
资子公司的议案》。

同意公司使用自有资金 200 万元港币在香港投资设立全资子公司愉望满族保健科技有限公司（暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准）。授权公司管理层办理愉望满族保健科技有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。

《关于设立香港全资子公司的公告》刊登于 2023 年 9 月 16 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议

2、独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董事会

2023年9月16日

附件：相关人员简历

非独立董事候选人简历

1、朱俭勇先生：1967 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级农技师。历任义乌市华统养殖有限公司董事长、华富企业有限公司董事、胡汉辉集团(海南岛)发展有限公司董事、晋辉有限公司董事，现任华统集团有限公司执行董事兼总经理、浙江华统肉制品股份有限公司董事、义乌市华晨投资咨询有限公司董事兼总经理、义乌市华统房地产开发有限公司执行董事兼总经理、金华市华统置业有限公司执行董事、浙江义乌华统新能源开发有限公司执行董事兼总经理、浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事、云南安宁稠州村镇银行股份有限公司董事、浙江稠州商业银行股份有限公司监事、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司董事、浙江省义乌市食品有限公司执行董事兼总经理、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事长、杭州香溪房地产开发有限公司董事、海信旅业有限公司董事、浙江华贸肥料……
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