公告日期：2023-09-16

上海上正恒泰律师事务所

关于广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年九月十五日


关于广东高乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：广东高乐股份有限公司

上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

1．公司于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议并审议通过《关
于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 15 日召
开公司 2023 年第一次临时股东大会。

公司董事会已于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2023
年 9 月 15 日下午 14:00 在广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号公司
综合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事长杨旭恩先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格


经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的出席人员

1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 205,919,628 股，占公司股本总额的 21.7398％。参会股东均为股权登记
日（2023 年 9 月 12 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东。根据深圳证券信息有限公司提供的资料，本次股东大会无通过网络投票出席的股东。

2．经查验，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

累积投票提案：

1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.01 选举朱俭勇先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举彭瀚祺先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举杨广城先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举朱凯先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05 选举林涛先生为公司第八届董事会非独立董事

2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.01 选举田守云女士为公司第八届董事会独立董事

2.02 选举叶茜女士为公司第八届董事会独立董事

2.03 选举杨婉宁女士举为公司第八届董事会独立董事

3.00 关于选举监事会第八届非职工代表监事的议案

3.01 选举孔祥森先生为监事会第八届非职工代表监事

3.02 选举卫彩霞女士为监事会第八届非职工代表监事


经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表……
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