公告日期：2023-04-29

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-010

广东高乐股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于
2023 年 4 月 27 日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 14
日以电话和微信等方式发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，有效表决票数为 3 票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度监
事会工作报告》。

本项议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年年度
报告》及摘要。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

公司《2022年年度报告》全文及其摘要刊登于2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财
务决算报告》。


报告期内，公司实现营业总收入317,668,755.01元，同比下降27.75%；实 现归属于上市公司股东的净利润-83,625,958.03元，同比减亏23.04%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,011,804.66元，同比减亏 31.97%。其中，玩具及相关业务营收占比80.54%，互联网+教育相关业务营收占 比19.46%。截止2022年末，公司总股本94,720万股，总资产803,281,292.73元， 同比下降13.50%，净资产574,915,448.87元，同比下降12.04%。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利
润分配预案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -92,434,315.30 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-391,173,816.54元，公司可供股东分配的利润为-483,608,131.84 元，资本公积余额9,875,605.07元。

公司本年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

监事会成员一致认为：公司2022年度未能实现盈利，可供股东分配的利润为负，不具备分红条件。公司2022年度拟不进行利润分配，符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2022-2023）股东回报规划）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

本分配预案须提交2022年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内
部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 202……
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