公告日期：2017-04-27

上海柘中集团股份有限公司



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



2016年度



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



信会师报字[2017]第ZA13914号



上海柘中集团股份有限公司全体股东：



我们鉴证了后附的上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）



董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专



项报告》。



一、对报告使用者和使用目的的限定



本鉴证报告仅供公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目



的。我们同意将本鉴证报告作为公司年度报告的必备文件，随同其他



文件一起报送并对外披露。



二、董事会的责任



公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深



圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编



制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其



内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



三、注册会计师的责任



我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司董事会编制的上



述报告独立地提出鉴证结论。



四、工作概述



我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财



务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则



要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错



报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我



们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合



理的基础。



鉴证报告第1页



五、鉴证结论



我们认为，贵公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用



情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—



上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44



号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》



（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如



实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。



立信会计师事务所 中国注册会计师：



（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国·上海 二O一七年四月二十六日



鉴证报告第2页



上海柘中集团股份有限公司



2016年度



关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告



上海柘中集团股份有限公司



关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告



根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，



本公司将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、 募集资金基本情况



(一) 实际募集资金金额、资金到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份有限公司首次公开发行股



票的批复》（证监许可[2010]18号）核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用



网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了人民币普通股（A股）



股票3,500万股，发行价格为每股人民币19.90元。截至2010年1月21日，公司实



际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500 万股，募集资金总额人民币



696,500,000.00元；扣除承销费和保荐费人民币34,825,000.00元后的募集资金为人



民币661,675,000.00元，已由东方证券股份有限公司于2010年1月21日分别存入



公司开立在上海农村商业银行奉贤支行营业部账号为32760108080230887的人民币



账户、存入公司开立在农业银行上海南方商贸城支行账号为……
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