公告日期：2017-04-27

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-15



上海柘中集团股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于2017年4月14日以电话方式通知全体监事，



本次会议于2017年4月26日下午14时在公司会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，



实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：



序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注



《关于2016年度监事会工 3票赞成,0票反对, 本议案将提交



1. 2016年度监事会工作报告



作报告的议案》 0票弃权 股东大会审议



《关于2016年总经理工作 3票赞成,0票反对,



2. 2016年总经理工作报告



报告的议案》 0票弃权



《关于2016年财务决算报 3票赞成,0票反对, 本议案将提交



3. 2016年财务决算报告



告的议案》 0票弃权 股东大会审议



经审核，监事会认为董事会《2016



年年度报告及摘要》的编制和保密程序



符合相关法律、法规和公司内部管理制



《关于2016年年度报告及 3票赞成,0票反对, 本议案将提交



4. 度，报告的内容真实、准确、完整，不



摘要的议案》 0票弃权 股东大会审议



存在任何虚假记载、误导性陈述或重大



遗漏。客观反映了公司2016年年度的实



际情况。



公司2016年度的利润分配预案为：以



2016年12月31日的总股本441575416股



《关于2016年年度利润分 为基数,向全体股东每10股派发现金 3票赞成,0票反对, 本议案将提交



5.



配预案的议案》 红利1元（含税）,共计派发现金股利 0票弃权 股东大会审议



44157541.6元（含税）,剩余利润结转下



一年度。



6. 《关于公司2016 年内部控 2016年内部控制自我评价报告 3票赞成,0票反对,



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制自我评价报告的议案》 ……
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