公告日期：2018-01-16

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-005



债券代码：112420 债券简称：16潮宏01



广东潮宏基实业股份有限公司



关于变更公司审计部门负责人的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召



开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，因公司内部职位调整，余倩女士不再担任公司审计部负责人一职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查并提名，董事会同意聘任陈依莎女士担任公司审计总监，全面负责公司审计部的工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。



附：陈依莎女士简历



陈依莎，女，汉族，1975年出生，中国国籍，学历本科，会计师。1998年



3月入职广东潮宏基实业股份有限公司，历任公司财务部主管、经理助理、会计



部经理、财务部经理。



陈依莎女士与本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除通过公司“第一期员工持股计划”认购公司非公开发行股票外，其未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。



特此公告



广东潮宏基实业股份有限公司董事会



2018年1月15日




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