公告日期：2017-08-16

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-036



债券代码：112420 债券简称：16潮宏01



广东潮宏基实业股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议作出决议，决定于2017年8月31日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、会议届次：2017年第一次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期和时间：



现场会议时间：2017年8月31日（星期四）下午15:30



网络投票时间：2017年8月30日（星期三）至2017年8月31日（星期四）



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月30日下午15:00 至2017年8月31日下午15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6、股权登记日：2017年8月28日（星期一）



7、出席对象：



（1）截至股权登记日2017年8月28日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室二、会议审议事项：



1、本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。



2、本次会议审议和表决公司《2017年半年度利润分配预案》。



根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露。



3、上述议案的具体内容详见2017年8月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。



三、提案编码



本次股东大会提案编码表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票



1.00 2017年半年度利润分配预案 √



四、现场会议登记事项



1、登记时间：2017年8月30日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。



2、登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部。



3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。



自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。



（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。



法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章……
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