公告日期：2024-04-27

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-022
广东潮宏基实业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023年度股东大会，本次股东大会以现
场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 17 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-15：
00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 5月 13日（星期一）


7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼 1701
会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度报告及摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《2023 年度财务决算报告》 √

6.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担 √

保及子公司之间相互提供担保的议案》

8.00 《关于 2024 年中期现金分红规划的议案》 √

9.00 《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 √

2、上述提案已于 2024 年 4 月 25 日分别经公司第六届董事会第十次会议、
第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，上述第 9 项提案属于特别
决议事项，应当……
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