公告日期：2025-01-04

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-004

慈文传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。

2．投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。

3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、委托理财情况概述

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具体情况如下：

（一）委托理财的目的

根据公司及子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，提高公司及子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。

（二）委托理财的额度与期限

委托理财的额度：不超过3亿元（含本数，该额度包含2024年1月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财事项）。
公司及子公司使用上述投资额度内的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。


使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

（三）委托理财的实施方式

授权公司及子公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。

（四）委托理财的投资产品种类与投资方式

委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。

（五）委托理财的资金来源

资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议决策程序履行情况

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据公司及子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，董事会同意公司及子公司使用
暂时闲置的自有资金不超过人民币 3 亿元进行委托理财（该额度包含 2024 年 1 月 8 日
公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过 2.5 亿元闲置自有资金进行委托理财事项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及子公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年1月3日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不
利影响；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1．公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则要……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。